西班牙国民警卫队侦破一起虚假网络公司葡萄酒诈骗案

来源 : 西班牙佩宁指南 作者 : 

西班牙国民警卫队近期捣毁了一个虚拟网络诈骗组织，该组织共建立了90多个空壳公司，通过这些虚拟公司从酒庄骗取大批葡萄酒，而后更换酒标并以高昂的价格出售。目前已有9名嫌犯被逮捕，另外还有两人在调查中，他们涉嫌洗钱、欺诈、证件造假、侵犯工业产权等多项罪名。

根据最新的报道，这个犯罪团伙的总部设立在拉里奥哈，他们使用两家关联的虚拟公司，起初下达小额订单并用现金支付，以博取潜在受害者的信任，之后他们便要求供应大批量的葡萄酒并提出延期付款。一旦他们收到货品，便会立刻消失。凭借这样的犯罪手法，他们从布尔戈斯(Burgos)一家葡萄酒公司共骗取了125000瓶葡萄酒，价值超过129300欧。最终国民警卫队在萨拉戈萨(Saragoza)和纳瓦拉(Navarra)缴获3160瓶750ml装葡萄酒和60瓶5L装葡萄酒。这些葡萄酒全部被重新贴上酒标，并以高昂的价格投放到市场上。

这90家虚拟公司没有实质性的商业活动，全部是用于洗钱和非法葡萄酒销售的获益工具。该诈骗组织的作案手法堪称“完美”，组织内人员配备缜密且等级森严，每个成员在非法活动中都有具体的、特定的功能。目前调查程序已移交布尔戈斯第三法院进行审理。