中信国安葡萄酒业股份有限公司关联交易公告

　　中信国安葡萄酒业股份有限公司 　　关联交易公告 　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 　　一、关联交易概述 　　1、新天国际经济技术合作(集团)有限公司(以下简称“新天集团)拟租赁新疆乌鲁木齐市红山路39号公司办公楼3(部分)、5层，作为新天集团办公场所，与公司签署了房屋租赁协议，协议金额为人民币2,354,081元/年;地下车位人民币64,800元/年;空调费人民币99,688元/年;两年共计人民币5,037,138元。 　　2、为了加强品牌宣传，进一步提升公司的营销能力，积极开拓葡萄酒市场。公司在实际控制人中国中信集团有限公司及大股东中信国安集团有限公司的大力支持下，充分发挥集团协同效应，通过北京国安足球俱乐部在全国的影响力为公司的葡萄酒产品提供一个有力的宣传平台。公司与北京国安俱乐部签署了相关宣传推广合作协议，合同金额为人民币1,000,000元 　　因新天集团和北京国安足球俱乐部有限责任公司为我公司大股东中信国安集团有限公司的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第七章10.1.3条规定，上述系为我公司关联法人。 　　二、关联方介绍 　　1、公司名称：新天国际经济技术合作(集团)有限公司 　　注册地：乌鲁木齐市 　　法定代表人：岳志荣 　　注册资本：8430万元 　　公司类型：有限责任公司 　　营业执照注册号码：6500000030001932 　　企业法人组织机构代码: 22858133-1 　　经营范围为：境内外工程及境内的外资工程;对外派遣各类工程、生产及服务行业的劳务人员;在海外举办各类非贸易性企业;承包工程和海外企业所需设备和材料的出口;承担对外农业方面经济援助项目;经营和代理本地区的进出口业务;小额易货贸易;籽棉的收购、加工和皮棉经营等;汽车(不含小轿车)的销售。 　　主要股东构成：中信国安集团有限公司持股90%， 　　2、公司名称：北京国安足球俱乐部有限责任公司 　　注册地：北京市 　　法定代表人：李建一 　　注册资本：7500万元 　　营业执照注册号码：110000001581599 　　企业法人组织机构代码: 10160915-7 　　经济性质：全民所有制 　　经营范围：组织足球比赛;足球运动员转会;组织文化体育活动;信息咨询(不含中介服务);劳务服务;销售百货;装饰材料、机械电器设备。 　　主要股东构成：中信国安集团有限公司持股90%，北京国安建设公司持股10%。 　　三、定价政策和定价依据 　　(1)本公司与关联方发生的各项交易均按照自愿、平等、公允的原则进行; 　　(2)定价原则：按市场价格执行。 　　四、交易价格 　　公司与新天集团合同，房屋租金交易价格为人民币2,354,081元/年;车位租金交易价格为：人民币64,800元/年;空调费：人民币99,688元/年;两年共计人民币5,037,138元/年。 　　公司与北京国安足球俱乐部有限责任公司的宣传推广合作协议，交易价格为：人民币1,000,000元。 　　五、关联交易目的和交易对公司的影响 　　本公司与关联方进行的关联交易，为公司正常经营活动及业务发展需要。公司的关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在市场化原则下，自愿、公平、公允的进行，上述关联交易属于正常的市场行为，属于公司正常的业务范围，对上市公司的利益及独立性不构成任何不良影响。 　　六、审议程序及独立董事意见 　　公司第五届董事会第二次会议于2012年7月24日审议通过了《关于公司关联交易的议案》，关联董事均回避表决，其中 4名独立董事一致同意该议案，并发表了事前认可意见及独立意见。该议案以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过。 　　七、备查文件 　　1、公司第五届董事会第二次会议决议; 　　2、经独立董事签字确认的独立董事意见。 　　特此公告。 　　中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会 　　二○一二年七月二十四日